索芙特股份有限公司董事会五届三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　２０１０年１月４日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会五届三十三次（临时）会议的通知，会议于２０１０年１月７日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事９人，实际参加会议的董事９名。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
　　一、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　鉴于公司第五届董事会任期将于２０１０年１月届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司已于２００９ 年１２月２６日将董事会换届选举的有关事项（包括公司第六届董事会成员组成、选举方式、候选人提名、董事任职资格等事项）进行了公告。
　　经对提名人资格审查，董事会确认：提名人广西索芙特科技股份有限公司均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的董事候选人人数符合公司相关规定。
　　１、公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司提名梁国坚、张桂珍、张南生、张正勤、张东旭、高友志为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会的审核，认为上述六名非独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。为此公司董事会同意提名梁国坚、张桂珍、张南生、张正勤、张东旭、高友志为第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。
　　２、公司董事会提名委员会提名王若晨、张雄斌、张志浩为公司第六届董事会独立董事候选人，并对其相关资料进行了审核，认为上述三名独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。为此公司董事会同意提名王若晨、张雄斌、张志浩为第六届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。
　　公司已向深圳证券交易所上报了王若晨、张雄斌、张志浩的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人以深圳证券交易所审核无异议为前提。
　　本议案尚须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选举梁国坚、张桂珍、张南生、张正勤、张东旭、高友志为公司第六届董事会非独立董事及选举王若晨、张雄斌、张志浩为第六届董事会独立董事将采用累积投票制。
　　二、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司董事会（监事会）工作岗位津贴的议案》；
　　根据公司董（监）事履行职责的实际情况，董事会薪酬与考核委员会建议从２０１０年１月１日起对公司董（监）事的岗位津贴每年按十二个月发放，每月津贴标准如下。
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事许春明、王若晨、任丽华对公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过的《关于调整公司董事会（监事会）工作岗位津贴的议案》发表如下独立意见：
　　此次调整董事、监事及董事会秘书的津贴，是结合目前公司生产经营实际状况，由薪酬与考核委员会讨论提出，是为了激励他们更好地工作，有利于公司的长远发展。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
　　本议案尚须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议表决。
　　三、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》
　　特此公告。
　　索芙特股份有限公司董事会
　　二Ｏ一Ｏ年一月九日
　　附件：董事候选人简历
　　梁国坚，男，汉族，１９５６年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容医师、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品有限公司董事长、本公司董事长。现任本公司董事长、总经理。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张桂珍，女，汉族，１９６４年出生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师，广西梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长、广西索芙特科技股份有限公司董事。现任本公司副总经理。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张南生，男，汉族，１９６１年出生，大专学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司副总经理、广西麦得益食品工业有限公司董事长。现任本公司副总经理，为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的股东，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张正勤，男，汉族，１９６３年出生，大专学历。历任河南信阳市商城县食品厂副厂长、河南信阳市商城县矿泉水饮料公司经理、河南郑州市中原塑料彩印厂生产厂长、广西梧州索芙特保健品有限公司监察部经理、本公司销售总监。现任本公司董事、总经理助理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张东旭，男，汉族，１９６３年出生，大学本科学历，副主任医师。历任湖北医科大学口腔医学院（现武汉大学口腔医学院）住院医师、主治医师、副主任医师；索芙特股份有限公司市场部经理、营销中心副总经理、分公司总经理、销售公司副总经理；现任广西集琦医药有限责任公司总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　高友志，男，汉族，１９６８年出生，大学本科学历，高级工程师。历任南宁化工集团公司车间技术员；南宁化工集团有限公司技改处项目经理；南宁化工集团有限公司车间副主任；南宁化工集团有限公司机械动力处处长；南宁化工股份有限公司证券部部长兼投资管理部部长；南宁化工股份有限公司董事会秘书。现任南宁化工股份有限公司董事、副总裁，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王若晨，男，汉族，１９６１年出生，中共党员，大学本科学历，副教授、硕士导师。历任冶金部地球物理勘察院助理工程师、有色总公司矿产地质研究院工程师、矿产地质研究院塑胶制品厂厂长、矿产地质研究院经营管理处助理、桂林理工大学管理学院培训中心主任、国际教育系主任、桂林理工大学ＭＢＡ教育中心副主任、桂林理工大学证券研究所所长。现任本公司独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张雄斌，男，汉族， １９７０年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任大信会计师事务有限公司审计员、项目经理、部门经理、总经理助理、董事、合伙人；大信会计师事务有限公司驻北京办事处主任；广西桂东电力股份有限公司董事、副总裁；国海证券有限责任公司董事。现任广西南方食品集团股份有限公司董事、总裁，柳州化工股份有限公司独立董事，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　张志浩，男，汉族，１９４９年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任南宁市二轻工业局生产科干事；南宁市经委生产科干事；南宁市电子工业总公司（原电子局）副总经理；南宁市体改委副主任、常务副主任兼南宁市证券管理办公室主任；南宁市企业上市办主任；南宁市法制局局长兼党组书记；南宁市仲裁委员会副主任。现任广西南宁市体改研究会会长、南宁仲裁委员会常务副主任、南宁化工股份有限公司独立董事、南宁百货大楼股份有限公司独立董事、北海银河高科技产业股份有限公司独立董事，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：０００６６２   证券简称：索芙特   公告编号：２０１０－００２
　　索芙特股份有限公司
　　监事会五届十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　２０１０年１月４日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，以书面的方式向公司全体监事发出召开监事会五届十四次会议的通知，会议于２０１０年１月７日在广西梧州市新兴二路１３７号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的监事审议表决，以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
　　鉴于公司第五届监事会任期将于２０１０年１月届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司已于２００９ 年１２月２６日将监事会换届选举的有关事项（包括公司第六届监事会成员组成、选举方式、候选人提名、监事任职资格等事项）进行了公告。
　　经对提名人资格审查，监事会确认：提名人广西索芙特科技股份有限公司具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的监事候选人人数符合公司相关规定。
　　公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司提名梁楚燕、梁志莹为公司第六届监事会监事候选人。经公司监事会审核，认为上述２名监事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。为此公司监事会同意提名梁楚燕、梁志莹为第六届监事会监事候选人，候选人简历附后。
　　本次议案尚须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选举梁楚燕、梁志莹为第六届监事会监事将采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。特此公告。
　　索芙特股份有限公司监事会
　　二Ｏ一Ｏ年一月九日
　　附监事候选人简历：
　　梁楚燕，女，１９４９年出生，汉族，大专学历。历任贺州市人民医院护士长、广西索芙特科技股份有限公司董事长。现任本公司监事。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的法人代表。未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　梁志莹，女，１９７５年出生，汉族，大专学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司办公室主任、广西梧州索芙特保健品有限公司人力资源部经理。现任本公司监事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：０００６６２   证券简称：索芙特   公告编号：２０１０－００３
　　索芙特股份有限公司关于召开公司
　　２０１０年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）会议召开时间：２０１０年１月２８日上午９时３０分
　　（二）股权登记日：２０１０年１月２２日。
　　（三）会议召开地点：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司办公大楼会议室。
　　（四）会议召集：公司董事会
　　（五）会议召开方式：现场召开
　　（六）会议出席对象
　　１、凡２０１０年１月２２日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
　　２、公司董事、监事和高级管理人员。
　　３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
　　二、会议审议事项：
　　１、《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　２、《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　３、《关于调整公司董事会（监事会）工作岗位津贴的议案》。
　　上述所有议案的详细内容见２０１０年１月９日公司披露的董事会五届三十三次（临时）会议决议公告。
　　公司已向深圳证券交易所上报了王若晨、张雄斌、张志浩的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人以深圳证券交易所审核无异议为前提。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：２０１０年１月２６日９：００～１７：００时
　　（二）登记方式：
　　１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
　　２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
　　３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
　　４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
　　５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。
　　（三）登记地点：索芙特股份有限公司证券部
　　通讯地址：广西梧州市新兴二路１３７号
　　邮政编码：５４３００２
　　联系电话：０７７４－３８６３８８０
　　指定传真：０７７４－３８６３５８２
　　联 系 人：李江枫、李健宁
　　四、其他事项
　　１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　索芙特股份有限公司董事会
　　二○一○年一月九日
　　附件：股东代理人授权委托书（样式）
　　授权委托书
　　兹全权委托　　      　　　先生（女士）代表本人（本股东单位）出席索芙特股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会。
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　委托人证券帐号：
　　委托人持股数：
　　委托书签发日期：
　　委托有效期：
　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：１、具有全权表决权（　　　 ）；２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（　　　）；３、具有对本次股东大会部分议案的表决权（　　　 ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
　　证券代码：０００６６２    证券简称：索芙特     公告编号：２０１０－００４
　　索芙特股份有限公司
　　关于选举职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司于２０１０年１月７日在公司会议室召开了职工代表大会。
　　经会议讨论，同意选举陈小颜为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第六届监事会相同。
　　特此公告。
　　索芙特股份有限公司监事会
　　二〇一○年一月九日
　　附：职工代表监事简历
　　陈小颜，女，１９６４年出生，汉族，大专学历。曾在广西梧州市人民医院工作，历任广西梧州市政协办公室主任科员、广西梧州远东美容公司财务副经理、广西梧州索芙特保健品有限公司生产中心行政副总监、本公司监事。现任本公司监事会主席。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。